Хищение в 7,5 млн долларов – Нацполиция совместно с ФБР пресекли деятельность международной преступной организации
Граждане Украины и иностранцы организовали международную мошенническую схему. Через специально созданные торговые платформы и колл-центры похищали средства граждан, которые в дальнейшем легализировали путем запуска бизнес-проектов: покупки недвижимости и криптовалюты. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел.
Сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с иностранными коллегами из США, задокументировали и пресекли деятельность преступной организации. Ее участники наладили функционирования масштабной международной мошеннической «схемы». По полученной информации от иностранных коллег украинские полицейские начали собственное уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.
«Украинские полицейские установили, что организовали «схему» и обеспечивали ее деятельность иностранцы и граждане Украины. Между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли: контроль за действиями участников и финансами, их распределение между всеми, поиск сотрудников колл-центров, легализация средств. Кроме того, они тщательно маскировали свою преступную деятельность», - сообщили в пресс-центре.
Действовали злоумышленники по следующей схеме:
Колл-центры функционировали в Киеве и Харькове, их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. Среди обязательных условий принятия «на работу» - владение иностранными языками.
Установлено, что по такой схеме злоумышленники обманули граждан США на 7,5 млн долларов.
«5 октября оперативники и следователи при силовой поддержке спецподразделения ДВР провели 23 санкционированных обыска на территории Киева, Киевской и Харьковской областей. В результате, правоохранители пресекли деятельность двух мошеннических колл-центров, изъяли компьютерную технику, флеш-накопители, крипто-носители, документацию, банковские карты и денежные средства», - было сказано в сообщении.
Полицейские совместно с иностранными коллегами из ФБР проводят дальнейшие совместные процессуальные меры для установления всех лиц, причастных к функционированию организации, и полного круга потерпевших.
«Украинские полицейские установили, что организовали «схему» и обеспечивали ее деятельность иностранцы и граждане Украины. Между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли: контроль за действиями участников и финансами, их распределение между всеми, поиск сотрудников колл-центров, легализация средств. Кроме того, они тщательно маскировали свою преступную деятельность», - сообщили в пресс-центре.
Действовали злоумышленники по следующей схеме:
- создали соответствующие сайты - торговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже различных активов;
- с помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и роста прибыли в сотни раз;
- сотрудники созданных колл-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибыли, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг – 15% от общей суммы прибыли;
- получали средства и блокировали аккаунты потерпевших;
- переводили деньги на счета подконтрольных фирм в разных странах;
- легализировали средства путем запуска бизнес-проектов, приобретения недвижимости и криптовалюты.
Колл-центры функционировали в Киеве и Харькове, их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. Среди обязательных условий принятия «на работу» - владение иностранными языками.
Установлено, что по такой схеме злоумышленники обманули граждан США на 7,5 млн долларов.
«5 октября оперативники и следователи при силовой поддержке спецподразделения ДВР провели 23 санкционированных обыска на территории Киева, Киевской и Харьковской областей. В результате, правоохранители пресекли деятельность двух мошеннических колл-центров, изъяли компьютерную технику, флеш-накопители, крипто-носители, документацию, банковские карты и денежные средства», - было сказано в сообщении.
Полицейские совместно с иностранными коллегами из ФБР проводят дальнейшие совместные процессуальные меры для установления всех лиц, причастных к функционированию организации, и полного круга потерпевших.
