На Полтавщине сотрудники СБУ разоблачили мощный конвертцентр, который «отмыл» более полумиллиарда гривен
Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность конвертационного центра на Полтавщине. По предварительной информации с начала 2021 года, через него было выведено «в тень» как минимум полмиллиарда гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Было установлено, что организаторы «конверта», являлись жителями Полтавы, а также бывшими работниками налоговой. Они помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов и конвертировали деньги в наличные, путем проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций.
«По материалам следствия, конвертационный центр «обслуживал» компании аграрной, нефте-газовой, химической и автотранспортной отраслей. Злоумышленники, используя ряд подконтрольных фиктивных фирм, заключали с предприятиями договоры купли-продажи по выполнению определенных работ и услуг, которые фактически не предоставлялись, но не выполнялись», - было сказано в сообщении.
Такая схема «работала» на Полтавщине с начала 2021 года.
Правоохранители разоблачили одного из участников схемы «на горячем» во время передачи заказчику выведенной «в тень» наличных – 1 500 000 грн.
Следственные действия продолжаются по трем статьям Уголовного кодекса.