В Днепре СБУ ликвидировала конвертационный центр с полумиллиардным месячным оборотом
В Днепре СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом почти полмиллиарда гривен ежемесячно. Об этом ОСН сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в спецслужбе, организаторы “конверта” осуществляли финансовые операции в Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.
“По заказу “клиентов”, в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот. Также фигуранты оказывали “услуги” по легализации доходов, полученных преступным путем. Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом”, - сообщили в СБУ.
За каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки.
Во время обысков по месту жительства и в автомобилях правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэшки и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более миллиона наличных в гривневом эквиваленте.
В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.
Принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов фиктивных структур и возмещения ущерба государству.