СБУ и прокуратура ликвидировали крупнейший конвертационный центр Украины
Во Львовской области прокуратура совместно с СБУ приостановили работу одного из крупнейших конвертцентров Украины с годовым оборотом более чем 20 млрд грн. Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.
В состав “конверта” входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины. По словам Венедиктовой, в течение 2020 года путем подделки документов и их использования, а также за счет так называемых “скруток” НДС злоумышленники проконвертировали около 20 млрд грн
“Противоправную деятельность конвертационного правоохранители Львовщины документировали с сентября. В ходе проведения 31 обыска на территории нескольких областей обнаружено и изъято наличности на сумму около 60 млн грн, в том числе почти 1 млн долларов США, фунты стерлингов, шекели и другую валюту. Кроме этого бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерная техника, мобильные телефоны и другое имущество”, - сообщила Ирина Венедиктова.Генпрокурор добавила, что на причастность к схеме проверяются бывшие сотрудники налоговой службы.
